本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第三次董事会于2005年4月18日在广东省河源市新世界酒店六楼多功能厅召开，召开本次会议的通知已于2005年4月8日以传真和电话方式通知各位董事和与会人员。会议由李进明董事长主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2005年第一季度财务报告》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《2005年第一季度报告》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。