本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第二次监事会于2005年2月24日在中国有色大厦24楼公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2005年2月11日通知了全体监事。会议由监事会召集人马建华主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2004年度监事会报告》

    同意5票，弃权0票，反对0票；

    二、审议通过《2004年度财务工作报告》

    同意5票，弃权0票，反对0票；

    三、审议通过《公司2004年度报告及年报摘要》

    同意5票，弃权0票，反对0票；

    四、审议通过《2004年度利润分配预案》

    同意5票，弃权0票，反对0票；

    五、审议通过《关于计提资产减值准备的报告》

    同意5票，弃权0票，反对0票；

    六、审议通过《会计政策变更情况的报告》

    同意5票，弃权0票，反对0票；