本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会将于2005年3月29日召开2004年年度股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议日期及时间：2005年3月29日上午9：30

    3、现场会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

    4、会议召开方式：公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年年度董事会报告；

    2、公司2004年年度监事会报告；；

    3、公司2004年年度财务报告；

    4、公司2004年年度利润分配预案；

    5、公司2004年年度报告及年报摘要；

    6、公司股东大会议事规则；(详见巨潮咨讯www.cninfo.com.cn)

    7 、关于续聘会计报表审计机构及其报酬的预案；

    8、关于独立董事津贴的议案；

    9、《2004年董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    10、《公司符合配股条件的预案》

    11、分项审议《公司2005年度增资配股的预案》

    （1）本次配股发行股票类型及面值

    （2）本次配股基数、配股比例和配股数量

    （3）配股价格及定价依据

    （4）配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东

    （5）配股募集资金的用途

    （6）本次配股决议的有效期限

    （7）授权董事会办理配股有关事宜

    12、审议《配股募集资金运用的可行性研究报告》

    三、会议出席对象

    1、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    四、参加现场投票的股东登记方法

    1、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记；

    4、登记时间：2005年3月24-25日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00；

    5、登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室。

    五、参加网络投票的股东登记方法

    1、采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月29日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）本次股东大会的投票代码：360060,投票简称：中金投票；

    （3）股东投票的具体程序：

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3；4.00元代表议案4； >>>>>>>每一议案应以相应的价格分别申报；

    C、在"申购股数"项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （2）投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月28日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月29日下午3：00,网络投票结束时间为2005年3月29日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月29日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东费用自理。

    2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    3、联系方式：

    联系人： 黄建民 刘渝华

    联系电话：0755-83474800-236 联系传真：0755-83474889

    联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室

    邮编：518040

    特此公告

    

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月26日

    附件1:

    授权委托书

    兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2005年第一次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均代为行使表决权。

    对本次大会审议的议案第（）项，投同意票；

    对本次大会审议的议案第（）项，投反对票；

    对本次大会审议的议案第（）项，投弃权票；

    本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

    委托人签名 委托人身份证号码

    委托人持股数 委托人股东帐号

    被委托人签名 被委托人身份证号码

    委托日期