本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第一次监事会于2005年1月28日在中国有色大厦24楼公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2005年1月18日以传真和电话方式通知各位监事。会议由马建华先生主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1、 选举马建华先生任监事会召集人；

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、 审议通过《监事会议事规则》。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。