本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第一次董事会于2005年1月28日在中国有色大厦24楼公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2005年1月18日以传真和电话方式通知各位董事和与会人员。会议由李进明先生主持，应到董事11名，实到董事11名（其中独立董事张建军因事未出席本次董事会，授权独立董事隋广军行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    与会董事一致审议通过如下决议：

    1、选举李进明先生任董事长。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、经李进明董事长提名，聘任张水鉴先生任总经理、彭玲女士任董事会秘书。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、经张水鉴总经理提名，聘任董保玉先生任常务副总经理，聘任刘侦德先生、郑文达先生任副总经理，聘任储虎先生任总会计师、李夏林先生任总工程师、陈克生先生任总经济师。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过公司修订后的《股东大会议事规则》。

    此议事规则尚须提交公司股东大会审议通过。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过公司修订后的《董事会议事规则》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    独立董事对新聘公司高级管理人员发表了独立意见：没有发现所聘高级管理人员存在《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，所聘高级管理人员的任职资格符合法律法规的要求，同意董事会聘任。

    附：郑文达同志简历

    郑文达，男，汉族，1964年5月出生，41岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。历任凡口铅锌矿通风工区技术员、坑口生产组技术员、坑口一工区副区长、坑口生产技术科科长、工程管理处处长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司职工监事。现任本公司凡口铅锌矿矿长。

    李夏林同志简历

    李夏林，男，汉族，1961年6月出生，44岁，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。历任韶关冶炼厂熔炼分厂技术员、副工段长，韶关冶炼厂熔炼分厂调度室调度长，韶关冶炼厂熔炼分厂技术组组长，韶关冶炼厂熔炼分厂副厂长，韶关冶炼厂调度室副主任，韶关冶炼厂副厂长、厂长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司职工监事。现任本公司总经理助理。

    陈克生先生简历

    陈克生，男，汉族， 42岁，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任韶关冶炼厂铅锌精馏车间技术员、副工段长，韶关冶炼厂团委副书记，韶关冶炼厂经济技术开发部科长，韶关冶炼厂新南华有色金属工贸总公司科长，代表韶关冶炼厂外派香港粤海集团东南韶业公司工作，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关铅锌分公司总经理助理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂销售处处长。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理助理、商务部经理。

    其他高级管理人员的简历见2002年1月15日《中国证券报》《证券时报》本公司公告。