本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十二次董事会于2004年8月11日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事及董事受权代表共计 8名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    一、审议并通过了公司2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要

    二、审议并通过公司2004年中期利润分配预案。

    根据公司财务报告，公司2004年度上半年实现净利润58789746.36元，现提出以下分配预案：

    ●截止2004年6月底公司可供分配利润为-10204738.34元；

    ●本年度提取10％法定公积金0元；

    ●本年度提取5％法定公益金0元；

    ●截止本年度公司可供股东分配分配利润为-10204738.34元。

    董事会拟定不分配利润。公积金不转增股本。

    特此公告