本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届一次董事会于2004年6月25日在辽宁省辽宁沈阳市沈河区北京街16号人才大厦13楼会议室召开，应到董事11名，出席会议的董事及董事受权代表共计7名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    1、选举冯恩良先生为公司董事会董事长。

    2、选举王明江先生为公司董事会副董事长。

    3、聘任李万忠先生为公司总经理，唐立先生、沈锡泽先生、许晓军先生为公司副总经理，王维良先生为公司总会计师，陆峰先生为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：简历

    李万忠先生：男，43岁，汉族，中共党员，大学文化，工程师。曾任辽河化肥厂尿素分厂副厂长，人事处处长、塑料分厂副厂长、精细厂副厂长、厂长、氯碱厂厂长、盘锦辽河化工（集团）有限责任公司生产管理部部长。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司董事，总经理。

    唐 力先生：男，50岁，本科学历，工程师。曾任辽河化肥厂副厂长，辽河化工工程公司常务副经理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。

    王维良先生：男，41岁，研究生历，高级会计师。曾任辽化精细公司总会计师，辽河化肥厂总会计师。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司总会计师

    许晓军先生：男，36岁， MBA硕士，工程师。曾任辽河集团办公室副主任，辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理助理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。

    沈锡泽先生：男，40岁，本科学历，高级工程师。曾任辽河化肥厂生产处处长。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。

    陆 峰先生：男，45岁，本科学历，工程师。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会秘书。