深圳辽河通达化工股份有限公司首届一次董事会于1997年1月18日在深圳银湖旅游中心贵宾楼小会议厅召开。出席会议的董事共7名，占全部董事会成员的100％，达到本公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。会议选举刘家升为公司董事会董事长，选举何连玉、高抗为公司董事会副董事长，聘任吕砚水为公司总经理，聘任于国宏、任国玺、张宝吉、郝振兴、程耀明为公司副总经理，陆峰为公司总经理助理，王维良为公司总会计师，聘任陆峰为公司董事会秘书。

    特此公告。