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    辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2003年1月22日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室举行。出席会议的股东及经股东授权的股东代表共1 名，代表股份 459335214 股，占公司有表决权股份总数的 69.26% ，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事陆峰 主持。

    一、本次股东大会提案审议情况如下：

    1．会议审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司合成氨、尿素装置节能改造联产高浓度NPK复合肥项目的方案》。（同意 459335214票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。）

    本公司下属的辽河化肥厂合成氨／尿素装置是20世纪70年代引进的13套大型化肥装置之一，年生产能力为合成氨30万吨、尿素48万吨。由于装置建设时间较早，部分设备已经老化，能耗仍较高，加之辽河油田天然气供应递减，供气成本增加，产品成本较高，使企业经营业绩逐年降低。因此，本公司拟采用先进技术，对辽河化肥厂现有合成氨、尿素装置进行节能改造，并联产70万吨高浓度NPK复合肥，进一步降低能耗，调整化肥品种结构，适应市场需求，增强产品竞争力，提高企业经济效益。

    改造后，吨氨天然气消耗由1179立方米降至846立方米，能 耗由36吉焦降至34吉焦；吨尿素蒸汽消耗由1.6吨降至0.8吨，成本由目前1030元降至933元。合成氨年生产能力由30万吨增加到45万吨，增产部分将用于生产NPK复合肥70万吨。

    该项目总投资预计为87894万元(含外汇2703万美元)，其中固定资产投资84989万元，铺底流动资金2905万元。资金来源：项目资本金31294万元，占总投资的35.6％，由企业自有资金注入；资本金以外资金56600万元，申请银行贷款，中国银行已出具贷款承诺函。

    改造完成后，年均新增销售收八 9.77亿元，税金4549万元，税后利润9711万元，税后财务内部收益率15.2％，投资回收期7 年8个月(含改造期)。

    该项目已经国家经贸委批准。

    2．会议审议并通过了《授权公司董事会办理该项目相关手续及签订有关合同的方案》。（同意459335214 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。）

    由于《辽宁华锦通达化工股份有限公司合成氨、尿素改造及联产高浓度复合肥项目》已由国家经贸委批准，为使该项目能顺利完成并达到预期目的，公司董事会建议股东大会授以公司董事会办理改造项目相关手续及签订相关合同，全权负责本次改造工作。

    二、律师出具的法律意见

    见证本次股东大会的是辽宁辛西亚律师事务所律师齐群，出具的法律意见为“本次股东大会表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。”

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书；

    特此公告