本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2003年1月22日上午9：00在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召开公司2002年度第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议投资《辽宁华锦通达化工股份有限公司合成氨、尿素装置节能改造联产高浓度NPK复合肥项目》的议案。

    2、审议《建议股东大会授权公司董事会办理相关手续及签订有关合同》的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、凡在2003年1月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    四、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。

    五、其他

    1、会期半天，交通、食宿费用自理

    2、联系地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3、联系电话：(0755)82275565

    4、传真电话：(0755)82275575

    5、联系人：陆峰

    6、邮政编码：518031

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托股东帐号：

    二00三年 月 日