本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳辽河通达化工股份有限公司二届八次董事会于2002年8月14日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事11名,出席会议的董事及董事受权代表共计 7名,经到会董事审议,一致表决通过如下决议:
    一、 审议并通过了公司2002年半年度报告及2002年半年度报告摘要
    二、 审议并通过了公司2002年中期利润分配预案
    根据公司计财处财务报表,公司2002年度实现净利润10233904.18元,现提出以下分配预案:
    1. 截止2002年中期,公司由于上年度会计政策调整,形成可供分配利润为-115473883.45元;
    2. 本年度提取10%法定公积金0元;
    3. 本年度提取5%法定公益金0元;
    4. 截止本年度中期公司可供股东分配利润为-115473883.45元。
    董事会拟定不分配利润。本年度中期公司公积金不转增股本。
    三、 议并通过变更公司名称及注册地的议案。
    由于本公司主要生产经营基地为辽宁省,为方便经营与管理,根据《公司法》等法律法规的规定,本公司拟将本公司注册地变更为辽宁省,公司名称相应变更为辽宁华锦通达化工股份有限公司。
    四、 审议并通过了修改《公司章程》的议案。
    1、 公司拟将《公司章程》第四条:“公司注册中文名称:深圳辽河通达化工股份有限公司"更改为“辽宁华锦通达化工股份有限公司"。 “公司注册英文名称:SHENZHEN LIAOHE DONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED"变更为“LIAONING HUJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED"。
    2、 本公司拟将《公司章程》第五条:“公司的住所为深圳市深南中路新城大厦西座11楼"变更为“公司的住所为辽宁省盘锦市双台子区红旗大街"。
    五、 公司决定于2002年9月18日召开2002年度第一次临时股东大会。
    特此公告
    
深圳辽河通达化工股份有限公司董事会    2002年8月14日