本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳辽河通达化工股份有限公司二届八次董事会于2002年8月14日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事11名，出席会议的董事及董事受权代表共计 7名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    一、 审议并通过了公司2002年半年度报告及2002年半年度报告摘要

    二、 审议并通过了公司2002年中期利润分配预案

    根据公司计财处财务报表，公司2002年度实现净利润10233904.18元，现提出以下分配预案：

    1. 截止2002年中期，公司由于上年度会计政策调整，形成可供分配利润为－115473883.45元；

    2. 本年度提取10％法定公积金0元；

    3. 本年度提取5％法定公益金0元；

    4. 截止本年度中期公司可供股东分配利润为－115473883.45元。

    董事会拟定不分配利润。本年度中期公司公积金不转增股本。

    三、 议并通过变更公司名称及注册地的议案。

    由于本公司主要生产经营基地为辽宁省，为方便经营与管理，根据《公司法》等法律法规的规定，本公司拟将本公司注册地变更为辽宁省，公司名称相应变更为辽宁华锦通达化工股份有限公司。

    四、 审议并通过了修改《公司章程》的议案。

    1、 公司拟将《公司章程》第四条：“公司注册中文名称:深圳辽河通达化工股份有限公司"更改为“辽宁华锦通达化工股份有限公司"。 “公司注册英文名称：SHENZHEN LIAOHE DONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED"变更为“LIAONING HUJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED"。

    2、 本公司拟将《公司章程》第五条：“公司的住所为深圳市深南中路新城大厦西座11楼"变更为“公司的住所为辽宁省盘锦市双台子区红旗大街"。

    五、 公司决定于2002年9月18日召开2002年度第一次临时股东大会。

    特此公告