本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳辽河通达化工股份有限公司二届七次董事会于2002年6月15 日在辽宁省盘 锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事11名,出席会议的董事及董事受权代表共 计7名,经到会董事审议,一致表决通过如下决议:
    1、 审议并通过深圳辽河通达化工股份有限公司以资本公积弥补未分配利润的 议案。
    本公司于2001年1月1日起执行新的《企业会计准则》,对固定资产、无形资产、 在建工程(含工程物资)计提减值准备,并变更开办费摊销、所得税先征后返还收 入确认的方法,本公司采用追溯调整法处理该等会计政策的变更。截止到2001年末 本公司因此形成的未分配利润为-125707787.63元。公司董事会根据公司经理班子 的提议,并根据有关法律法规的规定,同意以资本公积来弥补负的未分配利润。
    2、 审议并通过变更公司名称及注册地的议案。
    由于本公司主要生产经营基地为辽宁省盘锦市,为方便经营与管理,根据《公 司法》等法律法规的规定,本公司拟将本公司注册地变更为辽宁省盘锦市,公司名 称相应变更为盘锦辽河通达化工股份有限公司。
    3、 审议并通过了修改《公司章程》的议案。
    (1) 本公司拟将《公司章程》第四条:“公司注册中文名称: 深圳辽河通达化 工股份有限公司"更改为“盘锦辽通化工股份有限公司"。 “公司注册英文名称: SHENZHEN LIAOHE DONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED"变更为“PANJIN LIAOTONG CHEMICALS COMPANY LIMTED"。
    (2) 本公司拟将《公司章程》第五条:“公司的住所为深圳市深南中路新城大 厦西座11楼"变更为“公司的住所为辽宁省盘锦市双台区"。
    特此公告
    
深圳辽河通达化工股份有限公司董事会    二○○二年六月十五日