本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年7月21日上午9:00 在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召 开公司2002年度第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《深圳辽河通达化工股份有限公司以资本公积弥补未分配利润的议案》 。

    2、审议《变更公司名称及注册地的议案》。

    3、审议《修改公司章程的议案》。

    三、会议出席对象

    1、 公司董事、监事和高级管理人员。

    2、 凡在2002年7月5日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。

    四、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书, 委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理,外地可以信 函或传真联系。

    五、其他

    1. 会期半天,交通、食宿费用自理

    2. 公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3. 联系电话：（0755）2275565

    4. 传真电话：（0755）2275575

    5. 联 系 人：陆峰

    6. 邮政编码：518031