本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳辽河通达化工股份有限公司二届五次董事会于2002年4月25 日在辽宁省盘 锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事11名，出席会议的董事及董事受权代表共 计9名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    一、 深圳辽河通达化工股份有限公司2001 年年度报告和深圳辽河通达化工股 份有限公司2001年年度报告摘要

    二、 2001年度董事会工作报告

    三、 2001年度财务决算

    四、 根据公司计财处财务报表，公司2001年度实现净利润2431725.89元， 现 提出以下分配预案：

    ＊ 截止2001年底公司可供分配利润为 －125707787.63元；

    ＊ 本年度提取10％法定公积金0元；

    ＊ 本年度提取5％法定公益金0元；

    ＊ 截止本年度公司可供股东分配分配利润为－125707787.63元。

    董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

    五、公司2002年度利润及分配预测

    公司2002年经济效益可能与2001年持平。公司预计2002年利润不分配，公积金 不转增股本。如遇重大政策性调整或其他不可抗力因素，公司董事会保留依据实际 情况对公司2002年度利润分配政策调整的可能。

    六、拟收购盘锦辽河化工（集团）有限责任公司复合肥生产装置

    本次收购的复合肥生产装置包括这套装置的在建工程、建筑物、设备等，价值 约7540万元。本次收购预案是为了调整公司产业结构及产品结构。

    七、审议并通过了《对本公司辽河化肥厂的合成氨、尿素装置进行节能增产改 造的议案》。

    本次改造预计投资36694万元，预计可增效益5205.14万元，以自有资金和部分 贷款进行改造。

    八、拟收购盘锦辽河化工（集团）有限责任公司一块土地，用于辽河化肥厂的 合成氨、尿素装置进行节能增产改造项目。

    该土地面积234567.5平方米，属工业二级地，每平方米地价为155元， 预计收 购该项目土地需3570万元。

    九、拟与台湾肥料股份公司合资发展年产10000吨的三聚氰胺项目。

    本项目建设投资预计约8000万元，预计投资收益率为21％。

    以上项目为董事会投资意向，有关文件正在制作和办理中，本公司应依照有关 规定及时披露有关情况。

    十、审议并通过《关于公司审计机构报酬事项的议案》

    根据中国证监会证监字〔2001〕67号《公开发行证券的公司信息披露规范问答 第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》等有关法律法规的规定， 本公司对公司 审计机构报酬有关事项提出如下议案：

    1、 公司支付审计机构报酬的程序：经公司财务部门提议，董事会审议通过， 并由股东大会批准。

    2、 独立董事郭瓦力、李华、杨松对于审计机构报酬决策程序均无异议。

    3、 支付深圳鹏城会计师事务所2001年年报审计费48万元。

    十一、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度会计师。

    十二、继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。

    十二、决定于2002年6月15日召开公司2001年年度股东大会。

    特此公告

    

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十七日