本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年6月15日上午9:00 在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召 开公司2001年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》。

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》。

    3、审议《公司2001年度财务决算》。

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》。

    5、关于公司审计机构报酬事项的议案

    6、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度会计师的议案

    7、关于继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师为本公司法律顾问的议案

    三、会议出席对象

    1、 公司董事、监事和高级管理人员。

    2、 凡在2002年5月31 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。

    四、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书， 委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信 函或传真联系。

    五、其他

    1. 会期半天，交通、食宿费用自理

    2. 公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3. 联系电话：（0755）2275565

    4. 传真电话：（0755）2275575

    5. 联 系 人：陆峰

    6. 邮政编码：518031