本公司及董事会全体成员保证公司内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    深圳辽河通达化工股份有限公司2001年临时股东大会于2002年4月9日在辽宁省 盘锦市华锦 宾馆二楼会议室举行。出席会议的股东及经股东授权的股东代表共1名, 代表股份459335214股,占公司有表决权股份总数的69.5％, 符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。会议由总经理李万忠主持。

    一、本次股东大会提案审议情况如下：

    1.会议审议并通过了《修改〈公司章程〉的议案》。(同意459335214票,反对0 票,弃权0票。)

    2.会议审议并通过了《改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年度会计师的 议案》。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    3.会议同意谭中兴、 高培福、 程耀明、 陈世杰辞去公司董事职务。 ( 同意 459335214票,反对0票,弃权0票。)

    4.会议同意蒋书忱、王宝山辞去公司监事职务。(同意459335214票,反对 0票, 弃权0票。)

    5.会议选举于国宏先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票, 弃权0票。)

    6.会议选举王明江先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票, 弃权0票。)

    7.会议选举冯恩良先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票, 弃权0票。)

    8.会议选举李玉德先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票, 弃权0票。)

    9.会议选举刘庆芳先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票, 弃权0票。)

    10.会议选举蒋书忱先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票 ,反对0 票,弃权0票。)

    11.会议选举吕庆刚先生为公司监事会监事。(同意459335214票,反对0票,弃权 0票。)

    12.会议选举洪景凡先生为公司监事会监事。(同意459335214票,反对0票,弃权 0票。)

    二、律师出具的法律意见

    见证本次股东大会的是辽宁辛西亚律师事务所律师张耀辉, 出具的法律意见为 符合有关法律和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议；

    2、律师意见书；

    特此公告

    

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

    2002年4月10日

    附件：董事简历(以下按姓氏笔划排序)：

    于国宏先生：40岁,大学学历,工程师。曾任辽河化肥厂厂长, 深圳辽河通达化 工股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任辽宁华锦集团公司副总经理, 深圳 辽河通达化工股份有限公司董事。

    王明江先生：54岁,大学学历,高级政工师。曾任盘锦乙烯工业公司党委副书记, 盘锦辽河化工(集团)有限责任公司党委副书记、董事。现任辽宁华锦集团公司董事、 党委副书记,深圳辽河通达化工股份有限公司董事。

    冯恩良先生：53岁,硕士研究生,高级工程师。曾任辽河化工总厂厂长, 盘锦辽 河化工(集团)有限责任公司董事长、总经理。现任辽宁华锦集团公司董事长、党委 书记、代总经理,深圳辽河通达化工股份有限公司董事。

    刘庆芳先生：56岁,大学学历,高级工程师。曾任辽河热电厂厂长, 盘锦辽河化 工(集团)有限责任公司总工程师。现任辽宁华锦集团公司总工程师, 深圳辽河通达 化工股份有限公司董事。

    李玉德先生：44岁,硕士,高级工程师。曾任盘锦乙烯工业公司副总经理、总经 理。现任辽宁华锦集团公司副总经理,深圳辽河通达化工股份有限公司董事。

    蒋书忱先生：57岁,大学学历,高级经济师。曾任辽河化工总厂副厂长, 盘锦辽 河化工(集团)有限责任公司董事、副总经理。现任辽宁华锦集团公司总会计师, 深 圳辽河通达化工股份有限公司董事。

    监事简历(以下按姓氏笔划排序)：

    吕庆刚先生：45岁,大学学历,高级会计师。曾任盘锦辽河化工(集团)有限责任 公司副总会计师、总会计师。现任辽宁华锦集团公司总经理助理兼计财部部长, 深 圳辽河通达化工股份有限公司监事。

    洪景凡先生：44岁,大专学历,工程师。曾任辽河复合肥厂厂长、辽河化肥厂工 会主席。现任辽宁华锦集团纪委副书记、经检监察部部长, 深圳辽河通达化工股份 有限公司监事。