深圳辽河通达化工股份有限公司二届第三次董事会于2002年3月8日在辽宁省盘 锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名， 出席会议的董事及董事受权代表共 计6名，达到《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，经到会董事审议,一致表 决通过如下决议：

    一、提请股东大会修改《公司章程》的提案。

    修改《公司章程》第九十三条为“董事会由十一名董事组成，设董事长一名， 副董事长一名。”

    二、谭中兴、高培福、程耀明、陈世杰辞去公司董事职务；

    三、冯恩良、王明江、蒋书忱、刘庆芳、于国宏、李玉德为公司董事候选人。

    四、由于深圳同人会计师事务所证券执业资格发生问题，决定解聘深圳同人会 计师事务所。改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年度会计师。

    五、决定于2002年4月9日召开公司2001年度临时股东大会。

    特此公告

    董事候选人简历

    冯恩良先生：53岁，硕士研究生，高级工程师。曾任辽河化工总厂厂长，盘锦 辽河化工(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任辽宁华锦集团公司 董事长、党委书记、总经理。

    王明江先生：54岁，大学学历，高级政工师。曾任盘锦乙烯工业公司党委副书 记，盘锦辽河化工(集团)有限责任公司党委副书记、董事。现任辽宁华锦集团公司 董事、党委副书记。

    蒋书忱先生：57岁，大学学历，高级经济师。曾任辽河化工总厂副厂长，盘锦 辽河化工(集团)有限责任公司董事、副总经理。现任辽宁华锦集团公司总会计师， 深圳辽河通达化工股份有限公司监事会召集人。

    刘庆芳先生：56岁，大学学历，高级工程师。曾任辽河热电厂厂长，盘锦辽河 化工(集团)有限责任公司总工程师。现任辽宁华锦集团公司总工程师。

    于国宏先生：40岁，大学学历，工程师。曾任辽河化肥厂厂长，深圳辽河通达 化工股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任辽宁华锦集团公司副总经理。

    李玉德先生：44岁，硕士，高级工程师。曾任盘锦乙烯工业公司副总经理、总 经理。现任辽宁华锦集团公司副总经理。