召开2001年度临时股东大会有关事项如下：

    一、会议时间：2002年4月9日上午9∶00时。

    二、会议地点：辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室。

    三、会议议程：

    1、审议修改《公司章程》的议案；

    2、审议部分董事、监事的辞职申请的议案；

    3、审议增选、补选部分董事的议案。

    4、审议补选部分监事的议案。

    5、审议改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年度会计师的议案。

    四、出席会议对象：

    1.凡2002年3月29日下午交易结束后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东均可参加；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1.符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董 事会秘书处登记并领取会议证；

    2.社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会秘书处登记并领 取会议证，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3.登记时间：2002年4月8日

    上午9∶00—11∶00

    六、其他事项：

    1.会期半天，交通、食宿费用自理

    2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3.联系电话：(0755)2275565

    4.传真电话：(0755)2275575

    5.联系人：陆峰

    6.邮政编码：518031