深圳辽河通达化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月8日在辽宁省盘 锦市天河宾馆二楼会议室举行。出席会议的股东或经股东授权的股东代表共2名,代 表股份459335214股,占公司股份总数的73.78％,符合公司章程和《中华人民共和国 公司法》的规定,经大会审议表决通过了如下决议：

    1、会议审议并通过了《深圳辽河通达化工股份有限公司董事会工作报告》。( 同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    2、会议审议并通过了《深圳辽河通达化工股份有限公司监事会工作报告》。( 同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    3、会议审议并通过了《深圳辽河通达化工股份有限公司2000年度财务决算》。 (同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    4、会议审议并通过了《深圳辽河通达化工股份有限公司2000 年度利润分配方 案》。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    5、会议审议并通过了实施《辽河燃原料厂装置改造成8万吨/ 年芳烃抽提装置 的方案》。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    6、会议审议并通过了《以公益金、盈余公积金、 资本公积和以后年度实现的 净利润弥补由于调整住房周转金余额所形成的未分配利润负数的议案》。 ( 同意 459335214票,反对0票,弃权0票。)

    7、会议审议并通过了由盘锦辽河化工(集团) 有限责任公司提出的《修改公司 章程的提案》。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    本公司董事会已于2001年4月5日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了 《深圳辽河通达化工股份有限公司召开2000年度股东大会的通知公告》( 以下简称 《公告》),该《公告》列明了修改公司章程的事项,但未说明修改的内容,原因是公 司的独立董事的人数(人选)尚未确定,2001年4月25日, 经公司董事会和公司控股股 东盘锦辽河化工(集团)有限责任公司推荐,确定了三位独立董事的候选人,并予以《 公告》,由于工作疏忽故未在《公告》中进行详细说明。

    8、会议选举李万忠先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票 ,反对0 票,弃权0票。)

    安建青先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    陈世杰先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    高培福先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    谭中兴先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    程耀明先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    李华先生为公司第二届董事会董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    郭瓦力女士第二届董事会独立董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    杨松女士第二届董事会独立董事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    9、会议选举蒋书忱先生为公司监事会监事。(同意459335214票,反对0票,弃权 0票。)

    王永杰先生为公司监事会监事。(同意459335214票,反对0票,弃权0票。)

    特此公告

    

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

    2001年5月9日