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    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2007年7月4日上午9时开始,会期半天。
    2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    3.召集人：董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    (1)截止2007年6月29日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
    (3)因故不能出席股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    二、会议审议事项
    1.提案名称：收购华锦集团ABS资产的议案(详见三届十八次董事会决议公告及关联交易公告)
    2.提案名称：变更公司章程的议案
    原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条“经依法登记,公司的经营范围：主营：液氨；甲苯；抽余油；尿素(中间产品液氨)；混合二甲苯；苯；复合肥(中间产品液氨)。”现变更为“经依法登记,公司的经营范围：主营：液氨；甲苯；压缩氮气；液氧；液氩；抽余油(闪点小于61摄氏度)；尿素(中间产品液氨)；混合二甲苯；苯；复合肥(中间产品液氨)。”
    3.特别强调事项：无
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    (1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记；
    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件1)
    2.登记时间：2007年7月3日(上午8：00-11：00时,下午14：00-17：00时)。
    3.登记地点：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
    四、采用交易系统的投票程序(无)
    1.投票的起止时间：
    2.投票代码与投票简称：
    3.股东大会提案的投票方法：
    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)
    1.投票起止时间：
    2.投票方法：
    六、其它事项
    1.会议联系方式：联系人：陆峰联系电话：0755-25986651 传真：0755-25985575
    2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：无
    七、授权委托书
    兹全权委托      (先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
    赞成□、反对□、弃权□
    委托人持股数：                   委托人证券帐户号码：
    委托人签名：                     委托人身份证号码：
    受托人姓名：                     受托人身份证号码：
    受托人签名：                     受托日期及期限：
    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
        2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
        3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

    2007年6月18日