本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月13日上午9:00

    2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

    3、召开方式：现场表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    三、会议出席情况：

    出席辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会的股东和授权代表共3人,持有或代表股份数为407,027,423股,占公司股本总数的61%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

    四、提案审议和表决情况

    1、公司二○○六年度董事会工作报告

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度董事会工作报告》

    2、公司二○○六年度监事会工作报告

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度监事会工作报告》

    3、公司二○○六年度报告及年报摘要

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度报告》及《公司二○○六年度报告摘要》

    4、公司二○○六年度财务决算

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度财务决算》

    5、二○○六年度利润分配议案

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《公司二○○六年度利润分配方案》

    6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案

    表决结果：同意7378576股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司在审议本议案时已回避表决。会议通过《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案》

    7、关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司二○○七年度审计机构的议案

    表决结果：同意407027423股,反对0股,弃权0股,

    同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》

    五、见证律师出具的法律意见

    本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证,认为公司本次2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

    上述议案内容详见2007年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司三届十四次董事会决议公告。

    特此公告。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司

    二○○七年四月十三日