本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于3月20日披露的“召开2006年年度股东大会通知公告”中的提案五有误。

    原误为：

    2006年度利润分配预案：

    根据公司审计报告,公司2005年度实现净利润240463069.05元,现提出以下分配预案：

    1.截止2005年底公司可供分配利润为285830162.52元；

    2.本年度提取10％法定公积金24046306.91元；

    3.本年度提取5％法定公益金12023153.45元；

    4.截止本年度公司可供股东分配分配利润为249760702.16元。

    董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

    现更正为：

    2006年度利润分配预案：

    根据公司审计报告,公司2006年度实现净利润89,314,281.27元,现提出以下分配预案：

    5.截止2006年初公司可供分配利润为249,760,702.16元；

    6.本年度提取10％法定公积金8,939,549.39元；

    7.截止本年度公司可供股东分配分配利润为339,074,983.43元。

    8.董事会拟以2006年12月末总股本663225214股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.64元(含税)。共派发现金红利42446413.70元。

    特此公告

    辽宁华锦通达化工股份有限公司

    2007年3月20日