本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年4月13日上午9时开始,会期半天。

    2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2007年4月9日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)因故不能出席股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告摘要》

    2.提案名称：2006年度董事会工作报告。

    3.提案名称：2006年度监事会工作报告

    4.提案名称：2006年度财务决算。

    5.提案名称：2006年度利润分配预案。

    披露情况：根据公司审计报告,公司2005年度实现净利润240463069.05元,现提出以下分配预案：

    1.截止2005年底公司可供分配利润为285830162.52元；

    2.本年度提取10％法定公积金24046306.91元；

    3.本年度提取5％法定公益金12023153.45元；

    4.截止本年度公司可供股东分配分配利润为249760702.16元。

    董事会拟定不分配利润。

    本年度公司公积金不转增股本。

    6.提案名称：公司2007年度日常关联交易报告

    披露情况：详见《公司2007年度日常关联交易公告》

    7.提案名称：继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。

    披露情况：深圳鹏城会计师事务所已经为本公司服务四年,年审计费为65万元。

    具体内容详见本公司于2007年3月20日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公告。

    3.特别强调事项：无

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记；

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件1)

    2.登记时间：2007年4月5日(上午8：00-11：00时,下午14：00-17：00时)。

    3.登记地点：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

    四、采用交易系统的投票程序(无)

    1.投票的起止时间：

    2.投票代码与投票简称：

    3.股东大会提案的投票方法：

    五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

    1.投票起止时间：

    2.投票方法：

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：陆峰

    联系电话：0755-25986651

    传真：0755-25985575

    2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：无

    七、授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

    赞成□、反对□、弃权□

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

    2006年4月13日