本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十次董事会于2006年7月27日发出会议通知，2006年8月8日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计8名，董事安建青因公出未能参加董事会。会议由董事长冯恩良主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年半年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年半年度报告摘要》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司《章程修订案》

    为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，按照中国证监会证监公司字[2006]38 号文件《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》要求，结合公司已完成并实施股权分置改革的实际情况，对《辽宁华锦通达化工股份有限公司章程》做修订，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过后施行，原《公司章程》2004年度股东大会修订版同时废止。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    决定于2006年9月8日召开2006年第一次临时股东大会，审议《章程修订案》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。