本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年9月8日上午9时开始，会期半天。2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室3.召集人：董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：(1)截止2006年9月1日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东； (2)公司董事、监事及其他高级管理人员； (3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    提案名称：《章程修订案》具体内容详见本公司于2006年8月10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公告。3.特别强调事项：无

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； (4)异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件1)2.登记地点：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：陆峰 联系电话：0755-25986651传真：0755-259855752.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理3.网络投票系统异常情况的处理方式：无

    七、授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权： 审议《辽宁华锦通达化工股份有限公司发行短期融资券的议案》；

    赞成□、反对□、弃权□

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。