深圳辽河通达化工股份有限公司一届第十六次董事会于2001年4月4日在辽宁省 盘锦市辽化宾馆二楼会议室召开,应到董事7名, 出席会议的董事及董事授权代表共 计5名,经到会董事审议,一致表决通过如下决议：

    一、深圳辽河通达化工股份有限公司2000年年度报告和深圳辽河通达化工股份 有限公司2000年年度报告摘要

    二、2000年度董事会工作报告

    三、2000年度财务决算

    四、2000年度利润分配预案：根据公司计财处财务报表,公司2000 年度实现净 利润2334989.85元,现提出以下分配预案：

    1. 截止2000年底公司可供分配利润为－73845943.02元；

    2. 本年度提取10％法定公积金0元；

    3. 本年度提取5％法定公益金0元；

    4. 截止本年度公司可供股东分配分配利润为－73845943.02元。

    董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

    五、公司在2001年度因需要弥补2000年度未分配利润负数,因此拟定2001 年不 分配利润,公积金不转增股本。

    六、根据财政部财企[2000〗295号文件《关于企业住房制度改革中有关财务处 理问题的通知》的规定, 本年度财务报告中将住房周转金余额调整了公司期初未分 配利润,形成未分配利润－76180932.87元。

    审议并通过了经理办公会提出的在2001年中期以公益金、盈余公积金和以后年 度实现的净利润进一步弥补由于调整住房周转金余额所形成的未分配利润负数的议 案。并提请股东大会审议。

    七、决定于2001年5月8日召开公司2000年度股东大会, 审议上述决议及董事会 换届选举。

    八、召开2000年度股东大会有关事项如下：

    (一)、会议时间：2001年5月8日上午9：00时。

    (二)、会议地点：辽宁盘锦辽化宾馆二楼会议室。

    (三)、会议议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告;

    2、审议2000年度财务决算;

    3、审议深圳辽河通达化工股份有限公司2000年利润分配预案;

    4、审议2000年度监事会工作报告；

    5、审议辽河燃原料厂装置改造成8万吨/年芳烃抽提装置的预案；

    6、审议在2001年中期以公益金、 盈余公积金和以后年度实现的净利润弥补由 于调整住房周转金余额所形成的未分配利润负数的议案；

    7、董事会换届选举；

    8、监事会换届选举。

    (四)、出席会议对象：

    1.凡2001年4月20日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    (五)、出席会议登记办法：

    1.符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董 事会秘书处登记并领取会议证；

    2.社会公众股股东凭股东住户卡、本人身份证到本公司董事会秘书处登记并领 取会议证,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3.登记时间：2001年5月7日

    上午9：00－11：00

    (六)、其他事项；

    1. 会期半天,交通、食宿费用自理

    2. 公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3. 联系电话：（0755）2275565

    4. 传真电话：（0755）2275575

    5. 联 系 人：陆峰

    6. 邮政编码：518031

    特此公告

    

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

    二○○一年四月七日

    附件：董事候选人简历（以下按姓氏笔划排序）：

    李万忠先生：男,43岁,汉族,中共党员,大学文化,工程师。 曾任辽河化肥厂尿 素分厂副厂长,人事处处长、塑料分厂副厂长、精细厂副厂长、厂长、氯碱厂厂长、 盘锦辽河化工（集团）有限责任公司生产管理部部长。现任深圳辽河通达化工股份 有限公司董事,辽河化肥厂厂长兼党委书记。

    李丹旗先生：男,36岁,汉族,中共党员,大学文化。现任深圳通达化工总公司办 公室主任。

    安建青先生：男,41岁,汉族,大学文化。现任深圳通达化工总公司计财部部长, 深圳辽河通达化工股份有限公司监事。

    陈世杰先生：男,46岁,汉族,中共党员,大学文化,高级政工师,经济师。曾任锦 西化工总厂党委常委、组织部部长,锦西天然气化工有限责任公司党委副书记、 纪 委书记。现任辽河集团公司董事、深圳辽河通达化工股份有限公司董事、锦西天然 气化工有限责任公司党委书记、董事、总经理。

    高培福先生：男, 53岁,汉族,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任辽河化肥 厂合成车间副主任,辽河化肥厂安全环保处副处长、处长,辽河集团公司生产办常务 副主任、安全监察处处长,深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理,辽河集团塑料 制品公司副董事长、党委书记。深圳辽河通达化工股份有限公司党委副书记、工会 主席。

    谭中兴先生：男,54岁,汉族,中共党员,大学文化,高级工程师。 曾任辽河化肥 厂生产科科长、调度处处长、副厂长、总工程师、盘锦辽河化工（集团）有限责任 公司副总经理兼总工程师,盘锦辽河化工（集团）有限责任公司副总经理。 现任深 圳辽河通达化工股份有限公司董事长。

    程耀明先生: 男,46岁,汉族,中共党员,大专文化,工程师。 曾任辽河化肥厂副 厂长、盘锦辽河化工（集团）有限责任公司生产管理部部长,盘锦辽河化工（集团） 有限责任公司精细公司经理。现任深圳辽河通达化工股份有限公司辽河化肥厂厂长。

    （独立董事待定,另行补充公告。）

    监事候选人简历（以下按姓氏笔划排序）：

    王永杰先生：男,46岁,汉族,大学文化。 现任深圳通达化工总公司发展部高级 工程师。

    蒋书忱先生：男,54岁,回族,大学文化。曾任辽河化肥厂计划处处长,副厂长。 现任辽河集团副总经理,深圳辽河通达化工股份有限公司监事会主席。