本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议收购方案内容请详见公司2005 年8 月23 日三届八次董事会公告。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年9 月26 日

    2.召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 董事长冯恩良先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 2 人、代表股份489335214 股、占上市公司有表决权总股份74％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）0 人、代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0 人、代表股份股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％，通过网络投票的社会公众股股东0 人、代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    3.外资股股东出席情况（不适用）：

    外资股股东（代理人） 人、代表股份股，占公司外资股股东表决权股份总数％

    四、提案审议和表决情况

    辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案

    1.总的表决情况：

    同意30000000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.外资股股东的表决情况（不适用）

    4.表决结果：提案通过。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

    2.律师姓名：齐群

    3.网络投票的意见摘录（不适用）：

    4.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、

    本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。