本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届八次董事会于2005年8月12日以书面形式向各位董事发出通知，于2005年8月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事及董事授权代表共计 8 名，董事安建青因公出未能到会,独立董事刘永泽委托独立董事郭瓦力代行其职权。到会董事审议并通过了以下决议：

    1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》。(具体内容详见"关联交易公告")

    公司独立董事李华、郭瓦力、刘永哲认真审议了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》，关联董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德和李万忠对该议案回避表决，因表决董事不够半数，公司三届八次董事会决定将该议案提交股东大会审议。

    二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，同意公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案 .

    特此公告。