本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年4月28日
    2.召开地点:辽宁省大连市沙河口区星河路29号星海高尔夫酒店四楼中会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:董事会
    5.主持人:副董事长王明江先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:股东(代理人)2人、代表股份489335214股、占上市公司有表决权总股份74%
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%,通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。
    3.外资股股东出席情况(不适用)。
    四、提案审议和表决情况
    一、辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告摘要
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    二、2004年度董事会工作报告
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    三、2004年度财务决算
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    四、2004年度利润分配预案
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    五、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师事务所
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    六、审议2005年度日常关联交易报告
    1.总的表决情况:
    同意3000万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。辽宁华锦化工(集团)有限责任公司作为关联方回避表决。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    七、审议《董事会议事规则》
    此议案为大股东—辽宁华锦化工(集团)有限责任公司提出,持股比例为69.26%。
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    八、审议《监事会议事规则》
    此议案为大股东—辽宁华锦化工(集团)有限责任公司提出,持股比例为69.26%。
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    九、修改《公司章程》
    此议案为大股东—辽宁华锦化工(集团)有限责任公司提出,持股比例为69.26%。
    1.总的表决情况:
    同意489335214股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况(不适用)
    4.表决结果:提案通过。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项):
股东名称 持股情 参会方式 提案1 提案2 提案3 .. 况 (现场或 表决结果 表决结果 表决结果 网络) 无 ..
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:辽宁开宇律师事务所
    2.律师姓名:齐群
    3.网络投票的意见摘录(不适用):
    4.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
    
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会    2005年4月28日