深圳辽河通过化工股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）创立大会定于 1997年1月18日（星期六）上午九时， 在中国深圳市和平路富临大酒店会议厅举行 ，该次会议将审议下列事宜并通过创立大会决议：

    1.审议发起人关于公司筹办事宜的报告；

    2.批准设立公司的议案；

    3.审议关于深圳辽河通达化工股份有限公司股票于深圳证券交易所上市的议案 ；

    4.通过公司章程；

    5.选举董事会成员；

    6.选举监事会成员；

    7.其他事项。

    一、出席会议人的资格

    1.本公司发起人及高级管理人员；

    2.本公司创立大会召开前，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司认 股人。

    二、出席会议的登记办法

    凡出席本公司创立大会的认购人或其授权代表人可在会议召开前以电话、传真 、邮件等方式通知本公司有关有人员参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议 地点参加会议，但须备齐本人身份证、证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代 理人身份证。

    三、其他事项

    1.本公司创立大会会期半天，与会人员食宿交通费自理。

    2.本公司联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼。

    邮编：518031

    联系电话：3351000-1116,1136

    传真：3253077

    3.联系人：陆峰