深圳赛格股份有限公司第二届董事会2003年第一次临时会议于2003年4月22日在赛格集团小会议室召开。应出席会议的董事7人，实到5人，张为民董事长因工作原因未出席会议，书面委托张丽英董事主持会议并代为表决；独立董事辛焕平先生因故未出席会议，书面委托独立董事苏锡嘉先生出席会议并代为表决。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。张丽英董事受张为民董事长委托主持了会议，公司监事5人列席了本次会议。会议经认真审议举手表决，形成以下决议：

    审议并通过了公司2003年第一季度报告。

    特此公告。