本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议的基本情况：

    1、本次临时股东大会的召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

    2、会议召开的日期和时间：2003年1月16 日（星期四）上午9时30分

    3、会议地点：深圳市华强北路赛格科技工业园4号楼11层赛格集团大会议室。

    （二）会议审议事项：

    1、 审议关于赛格日立54cm（21"）中高分辨率显像管/显示管技改项目的议案；

    2、 审议关于更换公司2002年度境内审计机构的议案；

    3、审议关于续聘香港何锡麟会计师行为本公司2002年度境外审计机构的议案；

    4、审议关于授权董事会决定公司2002年度境内外审计机构报酬的议案；

    5、审议关于修改公司《章程》的议案（详见2002年9月13日《证券时报》第6版及《大公报》A21版刊登的《深圳赛格股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》）；

    6、审议关于核销公司应收账款中坏账损失的议案（详见2002年9月13日《证券时报》第6版及《大公报》A21版刊登的《深圳赛格股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》）。

    （三）出席会议对象：

    1、 截止2003年1月8日（星期三）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的有证券从业资格的律师。

    （四）会议登记办法：

    1、登记手续：

    a：法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    b：社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市华强北路宝华科技大厦16楼

    邮政编码：518031

    3、登记及授权委托书送达时间：

    （1）2003年1月13日（星期一）至2003年1月15日（星期三）

    上午9：00—11：30,下午14：00—17：00；

    （2）2003年1月16日（星期四）

    上午9：00—9：30

    （五）注意事项：

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、会议联系电话：0755—83675042 83675017

    3、传真：0755—83779770

    4、会议联系人：范崇澜小姐 夏丽莉小姐

    （六）备查文件

    1、 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、 所有议案文本文件。

    附：深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书

    特此公告。

    

深圳赛格股份有限公司董事会

    二○○二年十一月二十九日

    附：

    深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 A/B股

    兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席2003 年1 月16 日在深圳市华强北路赛格科技工业园4号楼11层赛格集团大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2003年第一次临时股东大会。

    1．代理人姓名： 代理人身份证号码：

    2. 委托人姓名： 委托人身份证号码：

    3．委托人股东帐号：

    4. 委托人持股数： 5. 委托书签发日期：

    6. 委托有效期： 7. 代理人是否有表决权：是 / 否

    8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

    （1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

    （2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

    （3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

    9.如果股东对上述第8项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

    委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

    （注：本授权委托书复印件有效。）