深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十 六次会议于2001年12月27日上午9时在深圳市华强北路赛格科技工业园4栋11层小会 议室召开。应出席会议的董事7人,实到董事及董事委托人7人,符合《公司法》和本 公司《章程》的规定。会议由张为民董事长主持,公司监事5人列席了会议。与会人 员认真学习领会了中国证监会深圳证券监管办公室深证办发字[2001]488 号“关于 加强对深圳市上市公司应收大股东及其关联方款项清收工作的通知”, 会议就公司 应收大股东及关联方款项的成因及回收的可能性进行了客观、详实地分析并制定了 限期清收方案；同时就其他议题进行了审议,本次会议形成决议如下：

    一、 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司应收大股东及关联方款项的清收 方案》；

    二、 审议并通过了关于修改《深圳赛格股份有限公司关于各项资产计提减值 准备的暂行规定》有关条款的议案；

    将《深圳赛格股份有限公司关于各项资产计提减值准备的暂行规定》中原第五 条“关于应收款项减值准备计提的依据、方法和比例。应计提坏帐准备的应收款项 包括应收帐款和其他应收款。应收款项坏帐准备的计提方法、比例根据公司以往的 经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况确定。除与关联方公司发生的应 收款项不计提坏帐准备外,其他的应收款项按发生帐龄长短分别计提,帐龄在1 年以 内的不计提坏帐准备,帐龄在1～2年的按5％计提坏帐准备,帐龄在2～3年的按10 ％ 计提坏帐准备,帐龄在3年以上的按20％计提坏帐准备。对有确凿证据证明确实不能 收回的应收款项按100％计提坏帐准备。”

    修改为：

    第五条“关于应收款项减值准备计提的依据、方法和比例。应计提坏帐准备的 应收款项包括应收帐款和其他应收款。应收款项坏帐准备的计提方法、比例根据公 司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况确定。应收款项按发生 帐龄长短分别计提,帐龄在1年以内的不计提坏帐准备,帐龄在1～2年的按5％计提坏 帐准备,帐龄在2～3年的按10％计提坏帐准备,帐龄在3年以上的按20 ％计提坏帐准 备。对有确凿证据证明确实不能收回的应收款项按100％计提坏帐准备。”

    三、 审议并通过了关于成立赛格西安电子市场有限公司的议案。 西安赛格电 子市场有限公司注册资本200万元人民币。

    特此公告。

    附件：《深圳赛格股份有限公司应收大股东及关联方款项的清收方案》