本公司于2007年7月23日以通讯方式召开第四届董事会2007 年第五次临时会议,会议通知于2007 年7 月20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应参与表决董事9 人,实际表决9 人。经研究,会议形成如下决议：

    一、审议并通过了关于借款608 万元给深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的议案

    本公司间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(简称：赛格日立公司)生产线停产及资金紧张的实际情况,该公司目前无法支付生产线及总务后勤620 名劳务工的经济补偿金及工资共608 万元。经本公司董事会研究决定,同意本公司先行贷给赛格日立公司人民币608万元,期限半年,专项用于支付上述620 名劳务工的经济补偿金及工资,并将该笔往来借款报股东大会批准补充列入本公司2007 年度预算。

    同时,本公司将积极与该公司的其他方股东沟通磋商,要求该公司其他方股东按照股权比例承担上述往来借款。

    表决结果:同意8 票,反对1 票(苏锡嘉独立董事),弃权0 票.苏锡嘉独立董事反对的原因:(1)此贷款风险太大,收回可能极低,对本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司不利；(2)其他股东在这一解决方案中不分担贷款,贷款全部由本公司承担,有违公平原则。

    二、审议并通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产审计的议案

    为了及时、准确地对赛格日立公司的各项资产、负债和股东权益进行确认和计量,以满足赛格日立公司资产和债务处置的进程要求以及本公司对赛格日立公司进行转型转行调整和重新定位本公司未来主业的战略目标的需要,同意聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司,对赛格日立公司截止于2007 年6 月30 日的资产进行资产审计,审计费用18 万元。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票.

    三、审议并通过了关于聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产评估的议案

    为了及时、准确地对赛格日立公司的各项资产、负债和股东权益进行确认和计量,以满足赛格日立公司资产和债务处置的进程要求以及本公司对赛格日立公司进行转型转行调整和重新定位本公司未来主业的战略目标的需要,同意聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司,对赛格日立公司截止于2007 年6 月30 日的资产进行资产评估,评估费用18 万元。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票.

    上述三项议案所涉及的费用属预算外支出,将列入本公司2007年度补充预算,并提交公司最近一次股东大会审议批准.股东大会的召开时间另行通知.

    特此公告。

    深圳赛格股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月二十五日