深圳赛格股份有限公司第三届董事会2004年第三次临时会议于2004年5月9日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过了深圳赛格股份有限公司2004年财务预算的议案。该议案的具体内容如下：

    公司根据有关财务制度及本公司内部的财务预算管理办法，对2004年度有关财务指标预算如下（本预算不涉及盈利预测）：

    1、2004年度主营业务收入预算：

    公司2004年度合并主营业务收入预算为24亿元，较上年度增长4.40％。

    2、2004年度董事会专项基金预算：

    根据2001年5月29日本公司第六次股东大会审议通过的《深圳赛格股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”），本公司2004年度的董事会专项基金按2003年度销售收入的1‰计提，总金额为230万元。董事会提前公司股东大会授权董事会按照《暂行办法》的有关规定，在该预算额度内，具体实施2004年度董事会业务基金和奖励基金计划。

    3、2004年度贷款规模及担保额度预算：

    根据公司经营与发展的需要，公司2004年度贷款总额预算为102,142.36万元，其中：

    （1）母公司49,692.36万元；其中31,600万元为还旧借新，6,692.36为原有的按揭贷款，其余为补充相应的流动资金。

    （2）深圳赛格日立彩色显示器件公司43,450万元，全部是借新还旧；

    （3）深圳市赛格通信有限公司借款1,600万元，全部为借新还旧，用途是为保证地铁项目进行而维持原有的贷款规模；

    （4）深圳市赛格储运有限公司借款2,000万元，其中1,000万元为借新还旧，1,000万元为新增，新增借款主要为了本期购买运输设备以及补充相应的流动资金；

    （5）深圳市赛格宝华股份有限公司借款总额5,400万元，全部为借新还旧，借款原因主要是原来为投资建设赛格宝华大厦及进行电子市场改造而发生的借款，该公司借款均以宝华大厦楼层作抵押。

    公司2004年度对外担保预算1,000万元，为公司2003年已对深圳市赛格达声股份有限公司贷款担保1,000万元，该担保预计在2004年上半年解除.

    公司内部担保情况为：

    （1）公司对深圳赛格日立彩色显示器件公司2004年担保预算为人民币30,000万元,该担保为贷款互保;

    （2）公司对深圳市赛格通信有限公司担保预算为2,782万元；

    （3）公司对深圳市赛格储运有限公司担保预算为2,000万元, 深圳市赛格储运有限公司为公司提供5000万元贷款担保；

    （4）公司对深圳市赛格宝华股份有限公司担保预算为1,000万元;

    （5）为出售本公司现代之窗大厦物业提供的按揭担保预算金额为118万元。

    董事会同时提请公司股东大会授权董事会在上述贷款规模和担保额度内具体实施公司贷款和担保事宜。

    经监事会提议，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司第九次股东大会（2003年度股东大会）审议。

    特此公告。