本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2004年12月7日以传真、送达方式发出，本次会议于2004年12月17日下午在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开，应到董事七人，亲自出席会议的董事有李锦全、张建民、方育基、陈介厚四名董事，董事宋胜军因公干出差授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权，董事萧光盛因出差授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权，独立董事沈景华因出差授权委托独立董事陈介厚出席会议并行使表决权，出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并表决通过了以下议案：

    一、同意《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》,该议案须提交公司临时股东大会审议。

    股东大会召开的有关事宜另行通知。

    关于该议案的详细情况见公司《对外投资公告》（公告编号：2004-11）。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、同意《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，该议案须提交公司临时股东大会审议。《公司章程》第九十四条原文为："董事会由七名董事组成（其中包括二名独立董事），设董事长一人"，拟修改为："董事会由七名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事长一人。"

    股东大会召开的有关事宜另行通知。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、同意《关于新聘周亚林先生担任公司副总经理的议案》。

    为加快公司林业基地项目的建设，经公司总经理宋胜军提名，新聘周亚林先生担任公司副总经理，任期三年。周亚林先生个人简历附后。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    四、同意《关于新聘蔡艳红女士担任公司财务总监的议案》。

    公司原财务总监丁景嘉先生提出辞去财务总监职务。经公司总经理宋胜军提名，新聘蔡艳红女士担任公司财务总监，任期三年。蔡艳红女士个人简历附后。

    该议案表决情况：7 票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事陈介厚、方育基、沈景华对公司部分高管人员变动发表的独立意见是：经认真审核，我们认为周亚林先生具备担任公司副总经理的资格，蔡艳红女士具备担任公司财务总监的资格，公司董事会审议和聘任该两名高管人员的程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告！

    附：1、周亚林先生个人简历

    周亚林，男，1947年8月出生，福建省上杭县人，中共党员，大专毕业，高级政工师，1968年2月参加工作。曾任中共韶关市委统战部副部长，韶关市工商联党组书记、韶关市总商会常务副会长、广东省总商会常务理事等职务，多年来主管非公有制经济工作，现已办理退休手续。

    2、蔡艳红女士个人简历

    蔡艳红，女，1974年9月出生，湖南省益阳人，本科毕业，中国注册会计师，曾任深圳华鹏会计师事务所审计员、项目主管、深圳南方民和会计师事务所项目经理，现任公司财务部经理。