本公司董事会及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏负连带责任。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO四年第七次会议，于二OO四年十月二十五日下午3点在深圳市发展中心大厦23层公司会议室召开。出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事、沈景华独立董事。董事萧光盛授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权，董事宋胜军授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权。蔡转董事因故未能出席会议。监事会主席周小兴、监事周小玲及公司部分高级管理人员列席会议。李锦全董事长主持本次会议。本公司实有董事8人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于公司第三季度报告的议案；

    二、关于聘请姚蓉静女士担任公司副总经理的议案：

    为适应公司业务的不断拓展，公司总经理宋胜军女士依据《公司章程》的有关规定向董事会提名，拟聘请姚蓉静女士担任公司副总经理。姚蓉静女士个人简历附后。

    公司第四届董事会独立董事陈介厚、方育基、沈景华对公司部分高管人员变动的独立意见：经审核认为姚蓉静女士具备担任公司副总经理的资格；公司第四届董事会对其任命的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

    特此公告

    附：姚蓉静女士个人简历：

    姚蓉静：女，1963年2月生，江苏省常州市人。中共党员，工商管理硕士，高级经济师。其学习、工作经历：

    1980.09-1984.07：就读于武汉大学数学系，获理学学士学位；

    1984.07-1988.09: 在贵州省计划委员会经济研究所工作；

    1988.09-1990.07: 就读于中国人民大学计划系国民经济计划专业，获经济学学士学位；

    1991.01-1996.12: 任深圳经济特区发展（集团）公司企业管理部副经理；

    1996.09-1999.06: 暨南大学在职攻读工商管理专业，获工商管理硕士学位；

    1997.01-2001.05: 任深圳特发通成实业有限公司副总经理；

    2001.05-2002.08：担任香港理工大学深圳研究院中国会计与金融研究中心培训部经理；

    2002.09-2003.08：任深圳市职工继续教育学院院务助理；

    2003.08-2004.08：任佛山市神之光宇星照明实业有限公司董事长。