本公司董事会及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏负连带责任。
    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO四年第七次会议,于二OO四年十月二十五日下午3点在深圳市发展中心大厦23层公司会议室召开。出席会议的有:李锦全董事长、张建民董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事、沈景华独立董事。董事萧光盛授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权,董事宋胜军授权委托董事李锦全出席会议并行使表决权。蔡转董事因故未能出席会议。监事会主席周小兴、监事周小玲及公司部分高级管理人员列席会议。李锦全董事长主持本次会议。本公司实有董事8人,实际出席会议董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案:
    一、关于公司第三季度报告的议案;
    二、关于聘请姚蓉静女士担任公司副总经理的议案:
    为适应公司业务的不断拓展,公司总经理宋胜军女士依据《公司章程》的有关规定向董事会提名,拟聘请姚蓉静女士担任公司副总经理。姚蓉静女士个人简历附后。
    公司第四届董事会独立董事陈介厚、方育基、沈景华对公司部分高管人员变动的独立意见:经审核认为姚蓉静女士具备担任公司副总经理的资格;公司第四届董事会对其任命的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法合规。
    特此公告
    
深圳市国际企业股份有限公司    董 事 会
    二OO四年十月二十七日
    附:姚蓉静女士个人简历:
    姚蓉静:女,1963年2月生,江苏省常州市人。中共党员,工商管理硕士,高级经济师。其学习、工作经历:
    1980.09-1984.07:就读于武汉大学数学系,获理学学士学位;
    1984.07-1988.09: 在贵州省计划委员会经济研究所工作;
    1988.09-1990.07: 就读于中国人民大学计划系国民经济计划专业,获经济学学士学位;
    1991.01-1996.12: 任深圳经济特区发展(集团)公司企业管理部副经理;
    1996.09-1999.06: 暨南大学在职攻读工商管理专业,获工商管理硕士学位;
    1997.01-2001.05: 任深圳特发通成实业有限公司副总经理;
    2001.05-2002.08:担任香港理工大学深圳研究院中国会计与金融研究中心培训部经理;
    2002.09-2003.08:任深圳市职工继续教育学院院务助理;
    2003.08-2004.08:任佛山市神之光宇星照明实业有限公司董事长。