本公司董事会及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈诉或或重大遗漏负连带责任。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年8月19日在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开，出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、宋胜军董事、陈介厚独立董事,董事萧光盛先生授权委托董事宋胜军女士出席会议并行使表决权，独立董事沈景华先生授权委托独立董事陈介厚先生出席会议并行使表决权，独立董事方育基先生授权委托董事宋胜军女士出席会议并行使表决权，董事蔡转先生因故未能出席会议，李锦全董事长主持本次会议。本公司实有董事八人，实际出席会议董事四人，监事会监事二人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议，表决通过了如下议案：

    一、公司〈〈二00四年半年度报告〉〉及〈〈半年度报告摘要〉〉；

    二、《关于建设经济林基地的议案》；

    本公司为探索多元化发展道路，拟投资经济林基地建设，2004年7月底已与广东省五华县林业局签订种植20万亩经济林《协议书》（详见2004年7月30日《证券时报》和香港《大公报》）。现本公司拟在广东省翁源等地投资经济林基地建设，前期投入约2000万元，项目将采取分年分批投入方式，实际投资额以与当地山林所有者签订的合同为准。由于林业建设的特点，第五年项目才能产生收益，故不会对公司今年的经营收益产生影响。该项目将由本公司控股的深圳融发投资有限公司实施。

    三、同意原公司董事会秘书谢伟先生因工作变动辞去董事会秘书职务的申请，新聘龚艳玲女士担任公司董事会秘书。

    独立董事陈介厚、方育基、沈景华对公司部分高级管理人员变动的独立意见：我们作为公司独立董事，依据有关法律、法规和《公司章程》，经审核认为龚艳玲女士具备担任公司董事会秘书的资格，董事会对董事会秘书的选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    特此公告

    附件：龚艳玲女士个人简历

    龚艳玲，女，1969年出生，本科毕业于上海交通大学管理学院，经济师、国际商务师，曾在深圳奥康德集团从事企业管理工作多年，现任深圳市国际企业股份有限公司投资管理部经理。