本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO四年第一次会议于2004年2月27日上午10点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事、张建民董事、宋胜军董事、萧光盛董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。公司实有董事8人，实际出席会议董事6人，监事周小兴、李木桂、周小玲列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并通过了：

    1、关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所、德豪国际会计师事务所为境外会计师事务所的决议，上述聘期为一年，年度总报酬合计人民币65万元。本决议将作为议案提交公司2003年度股东大会审议。

    2、关于向农业银行深圳分行国贸支行申请人民币1.5亿元流动资金贷款的决议。上述贷款由本公司下属深圳融发投资有限公司和深圳市国际商场担保。

    特此公告！