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    根据公司第二大股东马来西亚和昌父子有限公司提出的增加2002年度股东大会议案的申请，深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO三年第三次会议于2003年5月23日上午10点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事、张建民董事、宋胜军董事、陈介厚董事，萧光盛董事、蔡转董事、方育基董事因故缺席本次董事会。公司实有董事7人，实际出席会议董事4人，监事周小兴、周小玲列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并通过了如下决议：

    一、关于同意公司外资股东马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司、马来西亚友企联合有限公司所持有的非上市外资股申请转B股流通的决议；

    二、关于修改公司章程部分条款的决议，具体如下：

    原公司章程第二十条 公司的股本结构为：普通股220,901,184股，其中：

    内部职工股                   26,422,272股   占股份总数的11.96%；
    社会公众股(A股)              28,800,000股   占股份总数的13.04%；
    社会公众股(B股)              72,000,000股   占股份总数的32.59%；
    深圳经济特区发展(集团)公司   42,035,328股   占股份总数的19.03%；
    马来西亚和昌父子有限公司     20,184,192股   占股份总数的9.14%；
    深圳市泰天实业发展公司       19,075,392股   占股份总数的8.64%；
    香港盟兴实业有限公司          3,744,000股   占股份总数的1.69%；
    香港和盛国际贸易公司          2,880,000股   占股份总数的1.30%；
    大埔和昌化工有限公司          2,880,000股   占股份总数的1.30%；
    马来西亚友企联合有限公司      2,880,000股   占股份总数的1.30%。
    如上述股东持有的非上市外资股获准流通，则该条款修改为：
    公司的股本结构为：普通股220,901,184股，其中：
    社会公众股(A股)              55,222,272股   占股份总数的25.00%；
    社会公众股(B股)             101,688,192股   占股份总数的46.03%；
    深圳经济特区发展(集团)公司   42,035,328股   占股份总数的19.03%；
    深圳市泰天实业发展公司       19,075,392股   占股份总数的8.64%；
    大埔和昌化工有限公司          2,880,000股   占股份总数的1.30%。

    另，本公司原定于2003年5月30日（星期五）上午十点召开2002年度股东大会，现由于以上股东提出申请增加上述股东大会议案，根据《上市公司股东大会规范意见》第六条和第十二条的规定，现决定将会议时间改为2003年6月4日上午十点，会议议题相应变更为：

    一、审议二OO二年度董事会工作报告；

    二、审议二OO二年度监事会工作报告；

    三、审议二OO二年度利润分配方案；

    四、审议二OO二年度财务决算报告；

    五、审议关于选举独立董事的议案；

    六、关于同意部分外资股东所持有的非上市外资股申请转B股流通的决议；

    七、审议关于修改公司章程的议案。

    会议其他内容不变。

    特此公告！