本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO三年第一次会议于2003年4月18日上午11点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事、张建民董事、宋胜军董事、蔡转董事、方育基董事、陈介厚董事，萧光盛董事授权宋胜军董事代为出席会议并行使表决权。公司实有董事7人，实际出席会议董事6人，监事周小兴、周小玲列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事主持，审议并通过了如下决议：

    一、 选举李锦全董事担任公司董事长，聘期三年。

    二、 聘任宋胜军女士担任公司总经理，谢伟先生担任公司董事会秘书，聘期三年。（宋胜军董事个人简历详见2003年3月5日《证券时报》、《大公报》）；

    三、 同意公司原副总经理黄桂珍女士由于个人身体原因辞去副总经理职务的申请，新聘钟奋军先生担任公司副总经理，丁景嘉先生担任公司财务总监；

    四、2002年度董事会工作报告；

    五、2002年度报告正文及年度报告摘要；

    六、2002年度财务决算报告；

    七、2002年度利润分配预案；

    截止2002年12月31日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为-25,707千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为-23,739千元。根据利润分配的孰低原则，按照国际会计准则计算，2002年度税后利润计-25,707千元，提取法定盈余公积金204,486.71元,法定公益金102,243.36元后,加上2001年末滚存的未分配利润-37,590,969.84元，总共可供股东分配利润为-63,604,374.02元。公司2002年的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。

    附：谢伟先生、钟奋军先生、丁景嘉先生个人简介

    新任公司董事会秘书、副总经理、财务总监简介

    谢伟先生，28岁，中南财经政法大学经济法专业毕业。1998年进入公司，2001年4月起担任公司董事会秘书。

    钟奋军先生，40岁，华南农业大学硕士研究生毕业，高级职称。曾任深圳天俊实业股份有限公司副经理、深圳市华盛实业股份有限公司董事长、深圳市轻工业品（集团）有限公司副总经理、深圳市远洋渔业有限公司总经理。

    丁景嘉先生，53岁，上海财经学院工业会计专业毕业。1984年进入公司，历任公司财务经理、财务总监。