本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市国际企业股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会于2003年4月18日上午10时在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股权数为115,047 ,543 股（其中内资股64,479,549股，外资股50,567,994股），占公司总股本的52.08 %，符合《公司法》及公司章程规定。会议由公司董事长李锦全主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师事务所代表出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会对各项提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

    1、选举产生第四届董事会成员

    第四届董事会的成员为：李锦全先生、张建民先生、宋胜军女士、萧光盛先生、蔡转先生、陈介厚先生、方育基先生。

    其中：李锦全先生，赞成73,012,215股，占有表决权的股份数的63.46%；反对0股；弃权42,035,328股。

    张建民先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    宋胜军女士，赞成73,012,215股，占有表决权的股份数的3.46%；反对0股；弃权42,035,328股。

    萧光盛先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    蔡转先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    陈介厚先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    方育基先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    以上各位董事任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

    2、选举第四届监事会中代表股东出任的监事

    第四届监事会中代表股东出任的监事成员有：李木桂先生、周小玲女士。

    其中：李木桂先生，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    周小玲女士，赞成115,047,543股，占有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    本公司职工民主选举的监事：周小兴。以上各位监事任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

    3、关于续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的决议。

    续聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所，更换香港正风会计师事务所、新聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所。以上会计师事务所聘期为一年。

    4、关于调整董事、独立董事等高级管理人员津贴标准的决议。

    三、律师出具的法律意见

    广东晟典律师事务所陈利民律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、出席会议董事签字的2002年度股东大会决议。

    2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书。