每日必读深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会二OO三年第一次会议于二OO三年三月三日上午十点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的董事有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、蔡转董事、陈介厚董事、方育基董事。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李锦全先生主持，公司全体监事列席会议。
会议审议通过了如下决议：
一、会议通过了关于推举第四届董事会董事候选人的决议。
鉴于本公司第三届董事会董事的任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。
董事会通过了李锦全、张建民、宋胜军、萧光盛、蔡转、陈介厚、方育基为新一届董事会董事候选人的决议（董事候选人简历见附件一）。其中，陈介厚、方育基为独立董事候选人（有关独立董事候选人声明已在2001年11月22日的《证券时报》公告）。
二、会议通过了关于续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的决议。
董事会决定继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所；由于香港正风会计师事务所在境内未设立办事处，协调不便，又由于聘期已到，故更换香港正风会计师事务所，新聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所。以上会计师事务所，聘期为一年。
三、会议通过了关于调整董事、独立董事、监事等高级管理人员津贴标准的决议。
四、会议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的决议。
现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午10点
2、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室
3、会议议案：
（1）选举第四届董事会董事；
（2）选举第四届监事会监事；
（3）审议续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的议案。
（4）审议调整董事、独立董事等高级管理人员津贴标准的议案。
4、出席会议人员资格：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2003年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及授权代表（授权委托书见附件二）。
5、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，食宿自理。
（2）登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
（3）登记时间：2003年4月10日8:30-12:00,14:00-17:30。
6、公司联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层
联系电话：0755-82285564、0755-82285565 传真：0755-82285573
联系人：谢伟、章伟东 邮政编码：518001
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
二OO三年三月三日
附件一：第四届董事会候选人简介
李锦全先生：54岁，公司主要创办人，毕业于华南师范大学，中共党员。1981年调入深圳经济特区发展公司，1983年任深圳市国际商场经理，现任本公司董事长。从事商贸领导工作20多年，具有非常丰富的商业管理经验。
宋胜军女士：48岁，中共党员，公司创办人之一。1984年加入公司后，从经营商场到拓展贸易，从经营商贸、房地产到开展多元化经营，积累了非常丰富的商贸专业管理经验及企业领导经验，现任本公司董事、总经理。
张建民先生：44岁，大学本科学历，高级政工师。曾任汕头市纪委副书记、深圳经济特区发展（集团）公司纪委副书记、审计监察部经理、法律事务部经理。现任深圳经济特区发展（集团）公司副总经理兼深圳市通讯工业股份有限公司董事长。
萧光盛先生：55岁，马来西亚籍，英国剑桥大学毕业，现任马来西亚和昌父子有限公司董事、总经理，本公司董事。
蔡转先生：38岁，大学文化程度，有十几年人事管理及商贸管理工作经验，现任深圳市泰天实业发展公司总经理，本公司董事。
陈介厚先生：62岁，吉林省永吉县人，高级工程师，国家一级注册结构工程师，上海同济大学建筑工程系毕业，曾任深圳市福田建筑设计院副院长兼总工程师，现任香港何显毅建筑工程师楼（中国）有限公司副总经理兼总工程师。
方育基先生：41岁，香港人，香港执业会计师，香港会计师工会资深会员，英国特许公认会计师工会会员，英国特许秘书及行政人员工会会员，现任香港方育基会计师楼独资负责人。
附件二：2003年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席深圳市国际企业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数：
股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
