深圳市国际企业股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年10月28日在深圳市人民南路发展中心大厦二十三层大会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表人共7人，代表股权数118,786,214股，其中内资股94,139,712股，外资股24,646,502股，占公司总股本的53.77％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会审议通过了如下决议：

    一、以118,786,214股同意（其中内资股94,139,712股，外资股24,646,502股），占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案；

    二、以118,786,214股同意（其中内资股94,139,712股，外资股24,646,502股），占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；关于公司章程的修改稿的说明已刊登于2002年9月19日的《证券时报》和《大公报》上。

    以上决议经广东博洋律师事务所陈利明律师见证有效。

    特此公告。