深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会二OO二年第七次会议于二OO二年九月二十五日上午十点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的董事有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、陈介厚董事。会议应到董事7人，实到董事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李锦全先生主持，公司监事周小兴女士、周小玲女士列席会议。会议审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的决议。

    现将会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年10月28日（星期一）上午10点

    2、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室

    3、会议议案：

    （1）关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案；

    （2）关于修改公司章程部分条款的议案。

    4、出席会议人员资格：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止2002年10月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及授权代表（授权委托书附后）。

    5、出席会议的股东登记办法：

    （1）登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，食宿自理。

    （2）登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。

    （3）登记时间：2002年10月21日8:30－12:00,14:00－17:30。

    6、公司联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层

    联系电话：0755－82285564、0755－82285565 传真：0755－82285573

    联系人：谢伟、章伟东 邮政编码：518001

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席深圳市国际企业股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人持股数：

    身份证股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    委托人签字（盖章）