深圳市国际企业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日在深圳市人 民南路发展中心大厦二十三层大会议室召开。公司召开本次股东大会的会议通知刊 登于2002年4月15日的《证券时报》和香港《大公报》。 出席本次股东大会的股东 及股东代表人共8人，代表股权数119,320,435股，其中内资股94,167,741股，外资 股25,152,694股，占公司总股本的54.02％， 符合《公司法》和本公司章程的有关 规定，大会审议通过了如下决议：

    一、 以119,320,435股同意（其中内资股94,167,741股，外资股25,152,694股） ，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2001 年度董 事会工作报告；

    二、 以119,320,435股同意（其中内资股94,167,741股，外资股25,152,694股） ，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2001 年度监 事会工作报告；

    三、 以119,320,435股同意（其中内资股94,167,741股，外资股25,152,694股） ，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2001 年度财 务决算报告；

    四、 以119,320,435股同意（其中内资股94,167,741股，外资股25,152,694股） ，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2001 年度利 润分配方案；

    截止2001年12月31日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的 税后利润为19,705,795.74元， 香港正风会计师事务所根据国际会计准则审计确认 的年度税后利润为471,000元。根据利润分配的孰低原则，按照国际会计准则计算， 2001年度税后利润计471,000元，提取10％法定盈余公积金共47,100元,5 ％公益金 共23,550元后,加上2000年末滚存的未分配利润－26,975,088.12元，总共可供股东 分配利润为－26,574,738.12元。公司2001年的利润分配预案为：不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。本利润分配预案和公司2000年年度报告时预计的2001年 度利润分配政策不一致，主要是结合公司2001年度实际经营情况，考虑到2002年公 司继续开发深圳中心区19号地项目仍然需要大量资金，为保证公司持续健康发展而 予以调整。

    五、 以119,320,435股同意（其中内资股94,167,741股，外资股25,152,694股） ，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2002 年度利 润分配政策；

    2002年公司拟以现金方式分配股利1次，于2002年度结束后进行， 股利分配占 实现净利润的比例为20％－30％。本利润分配政策为计划方案，公司董事会保留根 据公司实际经营情况对该分配政策进行调整的权利。

    以上决议经深圳博洋律师事务所陈利明律师见证有效。

    股东大会结束后，出席会议的董事、监事认真学习了中国证监会主席周小川、 副主席史美伦、国家经贸委副主任蒋黔贵在上市公司建立现代企业制度检查工作电 视电话会议上的重要讲话，并表示将按照中国证监会和国家经贸委的要求全力配合 做好这次重要的检查工作，进一步完善公司的法人治理结构，真正达到现代企业制 度的要求。

    特此公告。