深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会2001年第六次会议于2001年8月 24 日下午4点在深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦23层会议室召开。会议应到董事5 人,实到董事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李锦 全先生主持,公司监事列席会议。会议审议通过了如下决议：

    一、《二00一年中期报告》及《中期报告摘要》；

    二、二00一年中期利润分配方案；

    2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、《关于中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查发现问题的整改报告》；

    四、关于修改《董事会工作守则》有关条款的决议；

    五、《总经理工作细则》；

    六、《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度的补充规定》。

    特此公告！