深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会2001年第五次会议于2001年7月 19 日下午4点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。 出席会议的有：李锦 全董事长、宋胜军董事、张建民董事、蔡转董事。萧光盛董事授权宋胜军董事代为 出席会议并行使表决权。公司实有董事五人,实际出席会议董事四人,监事会列席会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、关于变更增发A股募集资金计划投资项目的决议。

    公司增发A股募集资金计划投资项目之一的亚麻籽高科技深加工项目,在具体实 施过程中存在一定的不确定因素,需要进行更为充分的准备工作,建设相关的配套设 施,因此为了维护广大投资者的切身利益,董事会经过慎重考虑, 决定该项目暂不列 入本次增发A股募集资金计划投资项目。但考虑到该项目具有较高的科技含量,还可 以综合利用甘肃省亚麻籽的资源优势, 对于加快我国西部经济发展和推动本公司未 来发展的产业转型都具有重要意义, 因此决定用适量的自有资金对该项目进行前期 的培育和开发。

    二、关于出让深圳龙岗融发投资有限公司股权的决议。

    深圳龙岗融发投资有限公司(以下简称龙岗融发)于一九九四年六月二十七日成 立,注册资金为人民币3000万元,主要经营范围为：房地产开发、商品房经营、物业 管理等。本公司通过深圳市龙岗国际商场有限公司(以下简称龙岗国商)和深圳融发 投资有限公司(以下简称融发公司)间接持有龙岗融发70％的股权。

    本公司在深圳市龙岗区土地储量较大,为了盘活存量资产,进一步提高资产赢利 能力,增加公司现金流量,同时保证公司集中优势力量按照深圳市政府的要求开发建 设深国商购物中心项目,董事会经过审议同意龙岗国商将持有的龙岗融发25 ％的股 权转让给广东华榕建筑工程有限公司,融发公司将持有的龙岗融发75 ％的股权转让 给深圳市雅豪园投资有限公司。

    三、关于提请股东大会授权董事会按照国家有关法律法规的规定办理国有股减 持事宜的决议。

    四、决定召开2001年第一次临时股东大会的决议。现将会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年8月23日(星期四)上午10点

    2、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室

    3、会议议程：

    (1)关于变更增发A股募集资金计划投资项目的议案；

    (2)关于出让深圳龙岗融发投资有限公司股权的议案；

    (3)关于授权董事会按照国家有关法律法规的规定办理国有股减持事宜的议案。

    4、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2001年8月13日下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东及授权代表(授权委托书附后)。

    5、出席会议的股东登记办法：

    (1)登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、 股东帐户卡和身 份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用 信函或传真方式进行登记,食宿自理。

    (2)登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。

    (3)登记时间：2001年8月16日8：30－12：00,14：00－17：30。

    6、公司联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层

    联系电话：0755－2285564、0755－2285565 传真：0755－2285573

    联系人：谢伟、徐巍 邮政编码：518001