深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会2001年第四次会议于2001年5月 30 日上午8点30分在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。 出席会议的有： 李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、蔡转董事。萧光盛董事授权宋胜军董事 代为出席会议。公司实有董事五人，实际出席会议董事四人，监事会列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于收购深圳融发投 资有限公司10％股权的决议。由于本事项涉及关联交易，关联方董事萧光盛先生授 权代表宋胜军董事回避行使表决权。

    公司拟购买马来西亚和昌父子有限公司所持有深圳融发投资有限公司10％的股 权。购买价格根据中华财务会计咨询有限公司对有关资产的评估值的基础上，根据 公平、公正的原则，由双方协商确定。

    公司董事会认为，深圳融发投资有限公司房地产业具有较好的经营业绩与发展 前景。本次交易的完成将有利于完善该公司股权结构和法人治理结构，规范公司经 营和管理。对本公司来说，增持深圳融发投资有限公司10％的股份，有利于充公发 挥公司商业主业与房地产业的互补优势，实现以地养商、以商促地的经营目标。同 时，深圳融发投资有限公司房地产业的丰厚利润，将大幅提高本公司资产盈利水平， 拓展本公司未来的发展空间。