本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○七年第六次临时会议于二○○七年七月五日以通讯方式召开。出席会议的有:李锦全董事长、张建民董事、宋胜军董事、萧光盛董事、李木桂董事、陈维怀独立董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事。公司实有董事八人,实际出席会议董事八人。
    会议审议通过了《深圳市国际企业股份有限公司信息披露管理办法》。会议表决情况如下:
    8票赞成,0票弃权,0票反对。
    特此公告。
    深圳市国际企业股份有限公司
    董事会
    2007年7月20日